Приказом Росфинмониторинга от 08.02.2022 N 18 установлены:
— перечень субъектов, на которые распространяется действие данного документа;
— перечень информации, которую организации и ИП должны передавать в Росфинмониторинг;
— порядок передачи такой информации;
— перечень признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок).
