Постановлением Правительства РФ от 31.08.2021 N 1456 утверждены Правила ведения перечня иностранных банков, оказывающих услуги по приему платежей с использованием платежных карт:
— лицам, включенным в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств;
— лицам, включенным в перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных операторов лотерей или нелегальных распространителей, нелегальных организаторов азартных игр.
Как следует из Правил, перечень иностранных банков ведется ФНС России.
Сведения о включении информации об иностранном банке в перечень или об исключении такой информации из перечня должны размещаться ФНС России в течение 5 рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующего решения (вступления в законную силу решения суда), на официальном сайте.
В состав информации, включаемой в перечень, входят следующие сведения об иностранном банке:
— наименование;
— место нахождения (при наличии);
— номер и дата выдачи лицензии или иного разрешения, на основании которого иностранный банк вправе осуществлять банковские операции в соответствии с законодательством иностранного государства (при наличии);
— ряд иных сведений.
